广东南洋电缆集团股份无限公司关于召开2016年度股东大会的提醒性
发布时间: 2017-05-23 16:31   已有 人次浏览   

  广东南洋电缆集团股份无限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2017年4月24日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通信表决的形式召开,会议决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上登载了《广东南洋电缆集团股份无限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)零丁计票。按照《上市公司股东大会法则》、《公司章程》的,现发布关于召开股东大会提醒通知布告如下:

  1、《广东南洋电缆集团股份无限公司第四届董事会第二十六次会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-030)

  (十一)、审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天收集消息平安财产股权投资基金企业(无限合股)》的议案;

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的肆意时间。

  (十二)、审议《关于礼聘大华会计师事务所(特殊通俗合股)出具天融信科技无限公司2016年度业绩许诺完成环境的专项审核演讲》的议案

  兹委托密斯/先生代表本人(单元)出席广东南洋电缆集团股份无限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列就下列议案投票,如没有做出,代办署理人有权按本人的志愿表决。

  以上议案曾经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,于2017年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《广东南洋电缆集团股份无限公司第四届董事会第二十六次会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-030)。

  截至2017年5月15日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)法人股东凭停业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件打点登记手续;

  3.公司于2017年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。

  5.会议表决体例:本次股东大会采纳现场投票及收集投票相连系的体例。公司通过深圳证券买卖所系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票具体操作流程详见附件一。

  上述议案九须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案十一为联系关系买卖事项,联系关系股东需回避表决。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  公司股东只能选择现场投票、深交所买卖系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。统一表决权通过现场、买卖系统和互联网反复投票的,以第一次投票为准。

  2、《广东南洋电缆集团股份无限公司关于召开2016年度股东大会的通知》(通知布告编号:2017-036)

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。